Trabajamos incesantemente para que las mutuales cumplan con la normativa vigente establecida por UIF e INAES en lo que respecta a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con todos los procesos de compliance y programas de integridad que la misma requiere para el desarrollo de la actividad.
Como consecuencia de que nuestras entidades mutuales asociadas prestan el Servicio de Ayuda Económica Mutual y el Servicio de Gestión de Préstamos, son Sujetos Obligados a informar a la UIF. Esto implica una serie de obligaciones que deben cumplimentarse ante el INAES y la UIF.
Nuestro Departamento UIF se encuentra siempre activo y a disposición para informar, orientar y mantener actualizadas a nuestras asociadas.
Links de Interés
