La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado.
El mismo consta de 45 preguntas relacionadas con la composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
Desde FESMAP nos ponemos a disposición de cualquier entidad que tenga alguna consulta para brindarles asesoramiento, nos pueden escribir al mail: [email protected]
