El 30 de abril vence el plazo para presentar ante INAES y UIF el informe de autoevaluación del riesgo.
Desde la Federación contamos con un convenio con la Consultora CANDIA, especialistas en materia de Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo de la Financiación y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
